黄光裕两年未离开警方视野 700亿元七大嫌疑(2)

　　中国证监会有关部门负责人28日下午表示,今年3月28日和4月28日,证监会对三联商社、中关村股票异常交易立案稽查,调查发现在涉及上述公司重组、资产置换等重大事项过程中,北京鹏润投资有限公司有重大违法违规嫌疑,涉及金额巨大,证监会已依法将有关证据材料移送公安机关。

　　11月28日，国美电器发布公告承认，北京市公安局于2008年11月27日口头知会国美电器，黄光裕因涉嫌经济刑事案件，目前正在接受公安局调查。

　　有家电界人士质疑，入主三联、中关村、并购大中，都需要大量资金，国美电器作为香港上市公司虽有资金，在国家外汇管理局严格监管下，外汇流入总额有限制。一方面是国美在内地的并购急需资金，一方面是港币流入困难，且港币面临不断贬值、账面缩水的压力。在这种情况下，黄光裕极有可能动用地下钱庄，洗钱或者转移资金。该人士表示，在经营地下钱庄生意的人群中，潮汕人是个主流人群。黄光裕即为潮汕人。

　　目前，有公安部门人士证实，黄光裕涉嫌一起洗钱案件，但是记者尚未能够证实该消息人士所指就是黄利用地下钱庄秘密转移资金。

　　国美内部人士称，国美内部账目分内账与外账，2008年6月、7月份资金调集异常频繁，同时有不少人民币换成港元。

　　2006年4月至2006年7月20日间，黄实际控制的鹏泰投资共计出资1.55亿元购入中关村股份29.58%股权，成为中关村第一大股东。后陆续注资总计超过9亿元。

　　来自公安系统的消息称，正是在此后的陆续注资期间，黄涉嫌操纵股价、挪用资金等行为，此外，去年以来，黄光裕还将大量资金挪往海外，但目的不明。

　　急速并购暗藏“蹊跷”

　　接近黄光裕案专案组的消息人士称，在商务部条法司巡视员郭京毅、外资司前副司长邓湛等官员的案件审理过程中，有官员供认黄光裕在海外上市和并购永乐时曾多次行贿。

　　2006年7月，国美电器宣布启动国美电器对于永乐(中国)电器有限公司的合并。当时，黄光裕曾经自豪地说：“中国的家电市场不会出现双寡头，如果有的话，也是一个国美，一个永乐。”实际上，黄有意抛出的豪言壮语背后隐藏的是双重的焦灼。

　　消息人士告诉记者，彼时，一方面国美遭遇现金流断裂危机；另一方面，公安机关对于黄氏兄弟涉嫌的13亿元违规贷款一案介入调查，黄光裕、黄俊钦的银行账户被查封，黄光裕无法从银行调拨资金来解现金流之困。

　　此时，原永乐电器董事局主席陈晓遇到的难题可能正好可以解决黄光裕的燃眉之急。

　　2006年夏天，正值永乐电器与摩根士丹利签订的对赌协议到期，由于永乐没有完成当时对赌协议中的预期收益，按照协议，永乐将向摩根士丹利无偿转让总股本的4.1%，这也就意味着陈晓将失去对永乐的控制权。

　　就在此时，国美电器适时提出收购永乐。2006年7月18日，国美向永乐提出收购建议。7月26日，国美收购永乐的交易就已经完成。国美内部人士回忆说：“这个事情很扑朔迷离，商务部也参与进来了，而且审批速度特别快。”